证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-014
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第九次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体监
事。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事会
主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经与会监事认真审议，2023 年度，公司监事会按照相关法律法规要求，从切
实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公
司的各方面情况进行了监督。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的
《2023年度财务决算报告》，真实反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况，
全体监事一致同意通过此议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经与会监事认真审议，2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的
规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。全体监事同意通过《2023 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
经与会监事认真审议，公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年年度报告》
及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经
营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审计的人
员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023 年年度报告》及摘要
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》
公司 2023 年度履行社会责任的整体报告，展现了公司在完善治理体系、共建
和谐社会、推动绿色发展和重视打造可持续职场等方面所做出的实践和努力。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议并通过《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高送转
方案的议案》
经与会监事认真审议，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配及资本公积金
转增股本暨高送转方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求计划，
结合了当前发展阶段、长远发展规则及股东合理回报规划等各种因素，不存在损
害中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同
意本方案并同意将该方案提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
七、审议并通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
经与会监事认真审议，同意在公司任职的监事均按各自所任职务的薪酬制度
领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。不在公司任职的监事，公司除
承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任监事的报酬。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
八、审议并通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
经与会监事认真审议，公司编制的《2024 年度财务预算报告》是在认真分析
和总结 2023 年度全面预算实际执行情况的基础上，经过充分的市场分析，并结合
公司实际情况需要，本着积极稳健原则，充分考虑预算年度的情况变化进行编制，
全体监事一致同意通过此议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
九、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经与会监事认真审议，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有良
好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立
并勤勉尽责地履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
十、审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司
章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第一季度报告》的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报
告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为；
监事会全体成员保证公司《2024 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会
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