证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-015
深圳市星源材质科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2024
年4月3日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
经审议，监事会认为该报告真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营
情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》“第十节财务报告”。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部
门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了
公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我
评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报
告。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于确定审计机构 2023 年度审计费用的议案》
公司 2023 年第五次临时股东大会授权董事会根据审计具体情况确定审计机
构 2023 年度的审计费用，根据审计机构 2023 年度审计的具体情况，公司将支付
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用金额为 150 万元人民币。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具
降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定
的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，
公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和
风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 15
亿美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起
汇套期保值业务相关事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用不超过 10 亿元人民币的暂时闲置自有资金
进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公
司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，
该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过人民币 10 亿元的
自有资金进行现金管理。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行认真核查后，认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未解除限售限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：因《公司 2022 年限制性股票激励计划》首次授予部
分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、预留授予部分第一个解除限售期
公司层面业绩考核不达标、首次授予的 12 名激励对象以及预留授予的 4 名激励
对象因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2022 年限制性股票激励计划》
的规定，同意公司回购注销该部分已授予但尚未解除限售的 2,102,440 股限制性
股票。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限
制性股票的公告》。
关联监事何延丽对本议案进行回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
经审核，监事会认为，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，
公司拟使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券、2021 年度向特定对
象发行股票募集资金合计不超过人民币 19 亿元和 GDR 募集资金不超过 1 亿美元
（或等值人民币）进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用
效率，内容及审批程序符合相关文件规定，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过了《2024 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
深圳市星源材质科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
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