证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-013
北京千方科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 6 日以邮
件形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监
事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议并通过了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》
第三节、第四节。
因公司 2023 年度内完成了董事会换届选举，任期届满离任独立董事黄峰、陈
荣根、杨栋锐，新任独立董事史薇、慕丽娜、王新英分别向董事会提交了 2023 年
度述职报告，新任独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，述职报告
全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2023 年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年
度报告全文》刊登在巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司
二〇二三年度审计报告》（致同审字（2024）第 110A011561 号），公司 2023 年
度主要经营指标情况如下：营业收入 7,793,720,542.19 元，比上年增长 11.28%；归
属于上市公司股东的净利润为 542,401,012.75 元，比上年增长 212.39%；资产总额
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇
二三年度审计报告》（致同审字（2024）第 110A011561 号），报告全文刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司的内部控制不存在重大缺陷。公
司《2023年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司二〇
二三年度内部控制审计报告》
（致同审字（2024）第110A011553号），报告全文刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年年度利润分
配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千 方信息科技
集团有限公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司、北京北大千方科技有限公
司及其下属子公司、千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司、北京千方城市信
息科技有限公司及其下属子公司、甘肃紫光智能交通与控制技术有限 公司及其下
属子公司、北京远航通信息技术有限公司拟于 2024 年度向银行及非银行金融机构
申请总额不超过人民币 80 亿元的综合授信额度。
决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将
按照公司及上述下属子公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长 或其授权代
表签署借款合同及其他相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为，公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保，有利于其
筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能
力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
董事会同意本次担保事项，并将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度对外担保额度的公
告》。
关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
关联董事吴司韵回避了本议案的表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
董事会逐项审议通过了公司 2024 年度日常关联交易预计的议案，具体内容详
见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构
的公告》。
本事项已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
持续督导机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了专项核 查意见，于
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京千方科技股份有限公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
绩承诺实现情况及补偿方案的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经本公司第五届董事会第五次会议及 2021 年第一次临时股东大会会议审议通
过《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司 51%股权的议
案》，公司于 2021 年以现金的方式并使用募集资金收购了盘天（厦门）智能交通有
限公司（曾用名“北京盘天新技术有限公司”）（以下简称“厦门盘天”）原股东持
有的 51%的股权。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门盘天合并层面的 2023 年度
归母净利润 3,858.42 万元、扣非归母净利润 3,052.57 万元，截至 2023 年末，累计
业绩金额为 23,520.00 万元，实际完成的金额为 16,206.11 万元，较业绩承诺金额
少 7,313.89 万元。2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间业务合同的累计回款
率 82.13%，较承诺回款率 89.40%少 7.27%。针对上述业绩完成情况，根据《收购
协议》，交易对方核心股东张英杰等 10 名股东将合计以现金方式补偿公司 7,978.34
万元。由于公司尚未支付 2021 年至 2023 年相应的股转价款合计 4,255.10 万元，
抵扣后，交易对方核心股东张英杰等 10 名股东需向公司支付补偿款合计 3,723.24
万元，具体每位股东的支付金额按照《收购协议》执行，公司督促其以现金完成补
偿。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司关于
交易对手方对公司置入资产 2023 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同
专字（2024）第 110A007775 号），于同日刊登在巨潮资讯网。
案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度使用自有资金开
展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分 析报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，于同日刊 登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资
理财的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地参与社会公
益和慈善事业，积极履行公司的社会责任。公司及下属控股公司预计 2024 年度对
外捐赠总额不超过人民币 1,000 万元（累计发生额）。公司及下属控股公司于 2024
年度可以在不超过上述额度范围内，按照《对外捐赠管理制度》允许的公益事业范
围捐赠财产。
同意授权公司总经理办公会具体实施，授权期限为自董事会审议 通过本议案
之日起 12 个月。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规 定和要求进
行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
（ESG）报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司编制了《北京千方科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）
报告》（中文版和英文版），于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加
准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公
司的会计信息更具有合理性。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减
值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《经理工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
动管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《规范与关联方资金往来管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会审计委员会年度审计工作制度》详见巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《累积投票实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《财务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后的《高级管理人员
薪酬于考核管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（草案）>及其摘要的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草
案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于完善和健全公司
长效激励机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价
值提升。董事会同意本次员工持股计划。
《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），其摘要刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
管理办法>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，为保证公司 2024 年度员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公
司拟定了《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理办法》，具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
计划有关事项的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了具体实施公司 2024 年度员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：
宜；
事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
需由股东大会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股 计划实施完
毕之日止。
关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易
的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
提请公司于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 1 层会议室召开公司 2023 年年度股东大会，
审议本次董事会和监事会提交的有关议案。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东
大会的通知》。
三、 备查文件
特此公告。
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