四川安宁铁钛股份有限公司
作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，本人严格按照《公
司法》、
《证券法》
、《上市公司独立董事规则》、
《上市公司独立董事履职指引》
、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，本着客观、公正、独
立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，充
分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人廖中新，汉族，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年至
年至今，任西南财经大学《财经科学》编辑部编审、主任；2013 年 12 月至今，任华西能源
工业股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至 2019 年 3 月，任成都佳发安泰教育科技股份有
限公司独立董事；2019 年 1 月至今任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事；2015 年 1 月
至 2023 年 8 月，任公司独立董事。
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
廖中新 7 1 6 0 0 否 4
本人认为 2023 年度任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利
益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事
会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票。
（二）专门委员会履职情况
发行股票等相关内容进行了审议。
真履行职责。对公司定期报告、公司内部控制情况、续聘会计师事务所等相关情况进行审议。
公司董事的任职人员资格情况进行了审核。
出席委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会
姓名
亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 席次数
廖中新 3 0 0 0 1 0 1 0
（三）对公司现场调查的情况
现场调研等形式，现场考察深入关注了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执
行情况等相关事项。本人积极与公司董事长、总经理、董事会秘书等董事、高级管理人员
保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献策，为公司日常经营管理提出合理化
建议。时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关
报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、
审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。
（五）公司配合独立董事工作的情况
在履职过程中，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及董事会办公室与本人保
持了定期沟通和交流，使本人能够实时跟进公司生产经营发展，为本人做出独立判断提供大
量依据，保证了本人享有与其他董事同等的知情权。公司对本人的工作给予积极支持、有效
配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与
会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，
维护公司全体股东的利益。
（七）行使独立董事职权的情况
三、总体评价和建议
决策。在此，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积
极配合和大力支持表示衷心的感谢。
独立董事：廖中新
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