证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-009
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2024
年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会，现将召开本次会
议相关事宜通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30;
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 5 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024
年 5 月 13 日 9: 15—15:00。
方 式 ， 公 司将 通 过深 圳 证 券交 易 所交 易 系 统和 互 联网 投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的
一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止股权登记日 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授
权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与
绩效考核方案》
《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议
案》
《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联
交易的议案》
二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件。
公司独立董事将在本次股东大会上向股东做出述职报告。
议审议通过。
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余为普通议案，
由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以
上通过。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡及身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营
业执照复印件（加盖公章）
、法人股东单位的法定代表人出具的授权
委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》
（式样详见附件一）
，并附身份证及股东账户卡
复印件，以便登记确认。传真或函件于 2024 年 5 月 10 日 16：30 前
送达公司证券投资部。
来信请寄：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限
公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字样）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请
仔细填写《股东参会登记表》
（附件一）
，以便登记确认。传真登记请
在发送传真后电话确认。不接受电话登记。
号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证参加会议。
出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代
理人身份证参加会议。出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件三。
五、会务联系
联系人：邓婕
联系电话：021-69758019
传真：021-69758500
邮箱：irm@cooltechsh.com
通讯地址：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限
公司，证券投资部 邮编：201712。
六、其他事项
于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
用自理。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
附件一《股东参会登记表》
附件二《授权委托书》
附件三《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
上海科泰电源股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
附件二：
授权委托书
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电
源股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为
行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。
表决意见
议案
议案名称
编码 同 不同 弃
意 意 权
《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核
方案》
《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议
案》
委托股东姓名/名称（签章）： _______________ ________
身份证或营业执照号码： ______________________________
委托股东持股数： ____________________________________
委托人股票账号： ____________________________________
委托日期： __________________________________________
受托人签名： ________________________________________
受托人身份证号码： __________________________________
附注：
结束；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
