证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2024-038
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经温州宏丰电
工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通
过，决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 9 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股
东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截至 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00 深圳证券交易所收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
丰特种材料有限公司 6-16 会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码实例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交
易的议案》
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理制
度>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
公司独立董事蒋蔚女士、杨莹先生、张震宇先生已向董事会分别提交《2023
年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
票。
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法
登记的，请进行电话确认。）
种材料有限公司 1-10 会议室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《2023 年年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传
真须在 2024 年 5 月 6 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司。来信
请寄：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限
公司证券部 邮编：325026（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小
时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到
入场。
联系人：严学文 樊改焕
电话：0577-85515911
传真：0577-85515915
电子邮箱：zqb@wzhf.com
地址：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号
邮编：325026
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
附：
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
致：温州宏丰电工合金股份有限公司
兹委托__________（先生/女士），身份证号码：________________代表（本
人/本公司）出席温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会，授权委
托有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
本人（本公司）对本次股东大会各项议案的表决意见如下（如没有做出指示，
代理人有权按自己的意愿表决）：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编号 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司2023年度报告全文及其摘要的
议案》
《关于2023年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
《关于公司及子公司申请综合授信额度的
议案》
《关于关联方向公司及子公司提供财务资
助暨关联交易的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》
《关于修订<董事、监事、高级管理人员持
股变动管理制度>的议案》
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编号 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》
《关于补选第五届监事会非职工代表监事
的议案》
说明：
表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其
他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
温州宏丰电工合金股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定代
号码/法人股东营
表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东盖章
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
言意向及要点，并注明所需要的时间。
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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