证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－013
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监
事会第九次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 11:30 在深圳市
福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议
通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告
的内容与格式》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报
酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、
补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司
获得的报酬合计金额；
“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含
税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五
险两金相关金额后的含税薪酬总额。
单位：人民币 万元
扣除公司为其
从公司获得
缴交五险两金
序号 姓 名 职 务 的报酬总额 备 注
后的报酬总额
（含税）
（含税）
原纪委书记、 2023年9月13日辞去监事
监事会主席 会主席职务
监事
本议案逐项审议并表决。
对叶琴、彭伯安薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了股东
回报、公司的实际经营情况和可持续发展需求，不存在损害公司及股
东利益的情形。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价客观地反映了公司内
部控制的实际情况。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
上述一、二、三、四、九议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第九次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印
章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月十八日
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