证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2024-019
深圳市桑达实业股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次
会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 16 日在
公司会议室召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席崔辉
主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项:
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
详见公司 2023 年度报告“公司治理”相关部分。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配
的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合
公司和全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提及核销资产减值准备,
符合公司的实际情况,计提及核销后能够更加公允反映公司的资产状况,同意本
次计提及核销资产减值准备。
本议案需提交股东大会审议。
(2023.12.31)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为:公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合
理的,符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所相关
规定的要求。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会已认真、客观、独立地对公司 2023 年度报告编制和审核的程序以及
内容进行了核查,认为公司 2023 年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,制定了较为完善的
内部控制制度,各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观
地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
监事会