湖北广电: 监事会决议公告

来源:证券之星 2024-04-18 00:00:00
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证券代码:000665   证券简称:湖北广电       公告编号:2024-007
转债代码:127007   转债简称:湖广转债
      湖北省广播电视信息网络股份有限公司
      第八届监事会第三十五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第
八届监事会第三十五次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮
件或书面送达等方式发出,会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。
会议应收表决票 4 票,实收表决票 4 票。会议的召开符合有关法律法
规和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
   表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   表决结果:此议案获得通过。
   详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公
司 2023 年度监事会报告》。
   此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
告摘要》;
   表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   表决结果:此议案获得通过。
   监事会认为:公司 2023 年年度报告真实反映了公司的财务状况
和经营成果,公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司 2023 年度的经营
管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司股东大会审议。
  详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公
司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编
号:2024-008)。
  此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决结果:此议案获得通过。
  此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决结果:此议案获得通过。
  监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长
远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司 2023 年度利
润分配预案,并同意提交股东大会审议。
  详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关
于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》
                    (公告编号:2024-009)。
  此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
案》;
  表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决结果:此议案获得通过。
  详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:
   此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   表决结果:此议案获得通过。
   监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规
定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果,符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况。
   详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关
于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2024-012)。
   表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   表决结果:此议案获得通过。
   经审阅《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》,监事会认为:
该报告符合相关规范和指引的要求,真实、准确地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况,公司建立的内部控制制度健全并得到了有
效实施,公司的内部控制是有效的。
   详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公
司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-013)。
   三、备查文件
   公司第八届监事会第三十五次会议决议。
   特此公告
              湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
                    二〇二四年四月十八日

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