证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-017
浪潮软件股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2024
年 4 月 16 日上午 10:00 在公司 308 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以
电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵
新先生主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、公司 2023 年度监事会工作报告
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、公司 2023 年年度报告全文及摘要
监事会审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的
（1）公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经
营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告全文及摘要的编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、公司 2023 年度内部控制评价报告
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、公司 2023 年度财务决算报告
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、公司 2023 年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为人民币 90,988,676.68 元。公司 2023 年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.35 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753 股，
以此计算合计拟派发现金红利 11,343,456.36 元（含税）。在实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
公司监事会成员认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使
用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、有
保本约定的现金管理产品，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合
公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于银行授信额度申请授权的议案
公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会
充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、关于《浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告》的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、关于计提资产减值准备的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案
监事会认为：根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的
相关规定，2 名激励对象因不符合激励条件，其已获授但尚未行权的 10.00 万份
股票期权应予注销。董事会本次注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股
票期权的程序符合相关规定，合法有效，不会对公司经营业绩产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意注销上述已获授但尚未行权的
股票期权。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一、二、四、五、六、七项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二四年四月十六日
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