证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-008
曙光信息产业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已提前发出。
（三）本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席主持。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资
者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司
章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
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本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
同意公司（含全资子公司及控股子公司）2024 年度向银行申请总额不超过 58 亿
元人民币的综合授信额度，并授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合
授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文
件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行
贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关
决定和文件。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
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本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
同意 2024 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内部控
制审计机构，聘期 1 年。
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本议案尚需提交股东大会审议。
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本议案尚需提交股东大会审议。
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经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划的授予激励对象中的 16 名激励对象离
职以及 1 名激励对象个人层面绩效考核未达标，同意对以上人员持有的已获授但
尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事
项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，
也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，同意该议案并提交公司股东大会审
议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
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本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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