证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－012
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十三次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）10:30 以现场及通
讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面或电子邮件形
式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名。独立董事刘科先生因
公未能出席本次会议，委托独立董事赵新炎先生代为出席并表决。董
事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，
公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2023 年度财务报告》
详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年
度审计报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司
（二）审议通过《2023 年度利润分配预案》
详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2024-015）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（四）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年
度内部控制评价报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（五）审议通过《2023 年度内控体系工作报告》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（六）审议通过《2024 年度重大风险评估报告》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（七）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年
度董事会工作报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度总裁工作报告》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（九）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年
度报告》（公告编号：2024-016）“第四节公司治理 五、董事、监
事和高级管理人员情况”的相关内容。
本议案逐项审议并表决，董事黄伟先生、梅月欣女士、王丽娜女
士、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生、王慧敏女士、台冰先生、
向自力先生以及徐宁先生因 2023 年度在公司领取薪酬或津贴，审议
自身分项议案时分别回避了表决，分项表决结果如下：
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意，尚需提
交公司 2023 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2023 年度高管薪酬的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年
度报告》（公告编号：2024-016）“第四节公司治理 五、董事、监
事和高级管理人员情况”的相关内容。
本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
（十一）审议通过《2023 年度报告及其摘要》
详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年
度报告》（公告编号：2024-016）及刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年度报告
摘要》（公告编号：2024-017）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《2023 年度社会责任报告》
详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年
度社会责任报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十三）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023
年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十八日
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