证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-003
恒盛能源股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2024
年 4 月 16 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合表决方式召开，本次会议通
知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事 7
人，实际参与表决董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监
事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过十六项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2023 年年度报告》、
《恒盛能源股份有限公司 2023 年年度报
告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），截至 2023 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 280,000,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经审计委员会审议通过。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司
董事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬
与考核委员会确认，2024 年度公司董事薪酬方案为：公司非独立董事依据其在
公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不领取董事职位报酬；未
在公司任职的董事不领取薪酬。独立董事的津贴标准为税前 6 万元/年。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议，全部董事
回避表决,本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案为基本年薪及绩效工资之和。基本年
薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发
放。绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确
定，按月进行考核发放。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余恒、徐洁芬、席礼
斌回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度审计机构，担任公司 2024 年度审计工作。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
为满足下属部分全资子公司的日常生产经营和业务需要，实现高效筹措资金，
需要通过银行进行融资，公司计划为浙江恒鑫电力有限公司向银行申请的综合授
信融资提供总额不超过 20,000.00 万元的连带责任担保，有效期自公司 2023 年
年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余国旭、余恒回避表
决。
公司独立董事专门会议已审议通过该议案。
（十五）审议通过《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 5 月 8 日 13:00 在浙江省龙游经济开发区兴北路 10 号公
司三楼会议室召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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