证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-005
北京易华录信息技术股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届董事会第四十二次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）以现场会议的方式在公
司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、邮件等方式送
达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由
公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事递交了
《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2023
年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司 2023 年度实现营业收入 76,497 万元，归属于母公司净利润-188,999 万
元。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2023
年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2023 年度经审计的财务报告>的议案》
经审议，董事会通过了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤
信审字【2024】第0159号”《北京易华录信息技术股份有限公司2023年度审计报
告》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
五、审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
经审议，董事会通过了《2023 年年度报告及摘要》，并同意提交股东大会审
议。《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2023年
度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2023 年度净利润
为-187,995 万元。根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实
际，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本
公积转增股本。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2023
年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<公司 2023 年度内控体系工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《公司 2023 年度内控体系工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
八、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会通过了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信鉴字【2024】第 0002 号”
《北京易
华录信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
九、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
董事会审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》。具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。关联董事林拥军、杨新
臣、李宝富、任檬回避表决。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2024年度财务预算报告》的议案。2024年，公司将
继续围绕战略发展目标，积极推进主营业务，全力以赴做好各项经营管理工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2023年
度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
为了保证 2024 年经营目标的实现，公司拟根据 2024 年预算情况申请综合授
信额度 70 亿元，有效期 12 个月。公司将根据实际资金状况及经营需要据实使用
授信额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
十二、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，
具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备多年为上市公司提
供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，出具的各项报告
能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2024 年财务
报告审计工作的要求。拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2023
年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
十四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》的相关规定，并充分考虑了公司应收账款与合同资产风险
实际情况，能够更客观、公允地反映公司财务状况，符合《企业会计准则》的相
关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的《关于印发〈企业会计准则解释
第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的规定对公司会计政策进行的合理变
更，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合
公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
十六、审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》
为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，根
据募集资金的实际使用情况，公司拟在浙商银行股份有限公司北京五方支行开立
新的募集资金专户，将存放于徽商银行股份有限公司北京分行的募集资金本息余
额（具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，届时公司将相应注销原
募集资金专户。本次变更募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资
金的投资计划。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
十七、审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
经审议，公司拟提请召开 2023 年度股东大会，会议召开时间另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。
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