证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-023 号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第四十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
）第九届董事会
第四十八次会议于 2024 年 4 月 16 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级
管理人员。
（2021 年 1 月修订）第十条
规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方
式发出会议通知，由召集人在会议上作出说明。公司第九届董事会全体董事，已就紧急
召开公司第九届董事会第四十八次会议签署了无异议的确认书。
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；
结合公司发展战略、经营情况及财务状况等因素，公司董事会同意公司以不低于人
民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）自有资金，通过集中竞价交
易方式回购公司发行的人民币普通股（A）股。回购价格不超过人民币 2 元/股（含），
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。
详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方
案的公告》（公告编号：2024-025 号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
（二）审议通过《关于授权管理层办理回购股份事宜的议案》；
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，拟授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益
的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
的具体方案；
律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股
份的具体方案等相关事项进行相应调整；
股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
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