哈铁科技: 哈铁科技2023年度利润分配方案公告

证券之星 2024-04-18 00:00:00
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证券代码:688459       证券简称:哈铁科技           公告编号:2024-010
         哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
   ? 每股分配比例:每股派发现金红利 0.1 元(含税)
   ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
   ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总
额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
   一、利润分配方案内容
   经致同会计师事务所审计,2023年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利
润11,071.38万元,上市公司净利润7,371.82 万元。截至2023年12月31日,哈铁
科技合并报表未分配利润为 60,664.22 万元,上市公司报表未分配利润为
和公司长远发展,在保证公司正常运营业务发展的前提下,经董事会决议,公司
分配方案如下:
   上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。截至 2023 年
年度归属于上市公司股东净利润的比例为 43.36%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变
动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化,将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
  二、公司履行的决策程序
  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2024 年 4 月 16 日召开第一届董事会第三十次会议,会议以 7 票同意,
同意提交股东大会审议。
  (二)监事会意见
  公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第一届监事会第十五次会议,会议审议通过
了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
  监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素,不存在损害公司中小股东利益的情形,符合公司
经营现状,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  三、相关风险提示
  本次现金分红方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、
经营发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,
不会影响公司正常经营和长期发展。
  公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后
方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

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