证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-022
广东天承科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配
预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配（转增）不变，相应调整现金分红总金额及转增股份数量
? 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方
可实施。
一、利润分配预案内容
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并
报表中归属于上市公司股东的净利润为 58,572,302.56 元，其中母公司实现净利
润人民币 7,191,316.99 元，按母公司净利润的 10%提取法定公积金 719,131.70
元后，母公司 2023 年度当年实现可供分配利润额为 6,472,185.29 元，截至 2023
年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 97,062,353.26 元。根据中国证券监督
管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《广东天承科技股份有限公司章程》
相关规定，在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾股东合理投资回报和公司中
远期发展规划相结合的基础上，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配
预案如下：
积转增股本，不送红股。
购专用证券账户的股份 619,176 股，以 57,517,750 股为基数测算，预计合计派
发现金红利人民币 19,556,035 元（含税）。本次公司现金分红占本年度归属于母
公司股东净利润比例为 33.39%。
股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意将本议案提交公司股
东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配
预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害
公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律法规、部门规章、
规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、风险提示
（一）公司 2023 年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。
（二）公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
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