证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-025
中核华原钛白股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第二
十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现将会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
投票
非累积投票提案
本次股东大会议案事项经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十
二次会议审议通过。详细内容见公司 2024 年 4 月 18 日登载在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
提案 6.00、7.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
独立董事彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生分别向董事会递交了《2023 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股
东）。
三、会议登记事项
进行登记；受托代理他人（自然人股东）出席会议的，须以委托人身份证复印件、本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人
出席会议的，须以法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东证券账户
卡或持股凭证进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照复印件、
本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证进行登记。异地股东可通过
电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截
止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
电话：020-88526532
传真：020-88520623
邮箱：zhoulijun@sinotio2.com
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可投
票
非累积投票提案
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托人持股数量和性质：
委托日期： 2024 年 月 日
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