证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-024
青岛东软载波科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会
议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已
于2024年4月3日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会监事3人，实际
参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》
的规定，会议由监事会主席关剑梅女士主持。
经与会监事表决，会议审议通过了以下议案：
《2023年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
公司2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2023
年，公司实现营业收入985,777,004.80元，同比增长5.33%；利润总额79,953,173.03
元，比上年同期下降52.16%；归属上市公司股东的净利润61,093,230.11元，同比
下降62.58%。
详细财务数据请见公司于2024年4月18日发布于中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公司《2023年年度报告》。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
年度报告摘要、年度报告披露提示性公告刊登在2024年4月18日的《证券时
报》《中国证券报》
《证券日报》和《上海证券报》。
经审核，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能
够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润
《公司章程》规定，公司2023年度法定盈余公
积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2023年12月31日，母
公 司 可 供 分 配 利 润 为 1,624,628,549.48 元 ， 母 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额
公司拟定的 2023 年度利润分配预案为： 以2023年 12月31日公司总股本
转增股本。利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变
动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为：上述利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规
定，体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同
意将该利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》的有关规定，根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较
为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的
合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率
与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内
部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取岗位薪酬，不领取监事津贴，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金
按业绩考评结果发放。外部监事不在公司领取津贴。
《2024年度监事薪酬方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
全体监事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。
特此公告。
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