证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-026
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监
事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司六楼会议室以
现场方式召开,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议由监
事会主席许文涛主持,公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,审议了如下议案:
(一)审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》;
《2023 年
年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司内部控制设计合理和执行有效,2023 年度公司
内部控制具备了完整性、合理性和有效性。
《2023 年度内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
(四)审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《2023 年度利润分配方案》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划,结
合公司现金流水平及对未来业务发展的资金需求计划等情况下制定
的,符合中国证监会、深圳证券交易所相关要求及《公司章程》中规
定的利润分配政策,有利于公司长远发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
《 关 于 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
。
(六)审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资
金存放和使用违规的情形。
《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
(七)审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联监事彭媛媛、揭小宇回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于公司监事 2023 年度薪酬的具体情况,详见《2023 年年度报
告全文》第四节之五“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
(八)审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证
券报》
《证券日报》
。
(九)审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系为满足
公司生产经营和业务发展所需而开展的与关联方之间正常、合法的经
济行为,符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,没有损害公
司及公司股东,特别是中小股东的利益。
关联监事许文涛、龙霜睿回避表决。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
。
(十)审议通过了《2024 年第一季度报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议
决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
监 事 会