证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2024-024
宏润建设集团股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 6 日以传真、专人送达等方式发出书面通知,于 2024 年 4 月
事会成员全部参加了会议表决,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》有关规定。
票弃权。
该报告详细内容披露在 2024 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
反对、0 票弃权。
(1)同意公司 2023 年度报告及经审计财务报告,并发表审核意见如下:经
审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(2)同意《公司 2023 年度利润分配预案》。
(3)通过《公司内部控制自我评价报告》,并发表审核意见如下:
经审核,监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实,公司现行
的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施,能够适应公司现行管理要求
和发展需要,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现,较好保证公
司会计资料的真实、客观、准确,确保公司财产的安全、完整,真实、准确、及
时、完整、公平地完成信息披露,切实保护了公司和投资者的利益。
(4)通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》
监事会认为,公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定,真实、准确地反
映了公司 2023 年度的经营成果和截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况。监事会同
意本次计提资产减值准备。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司监事会