证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-020
中核华原钛白股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议
于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于 2024
年 4 月 6 日（星期六）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，
与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先
生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司全体监事经认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年第一季度报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
勤勉尽责地履行监督职责，全体监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；
出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事
项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司经营情况、财务状况、募集资金的
使用情况、信息披露情况、内部控制管理、员工持股计划及公司董事、高级管理人
员履行职责的情况等进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中
小投资者的利益。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审计后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见
的审计报告，认为公司 2023 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的经
营成果和财务状况。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2023
年度，公司实现营业收入 49.47 亿元（人民币，下同），同比下降 9.76%；归属于
上市公司股东的净利润 4.19 亿元，同比下降 34.84%。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案有利于全体股东共享公司
经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会对此预案无异议，同意将该
预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关规定。报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定
和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披
露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
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（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》是根据《企业内部
控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对按照风险导向原
则纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域均已建立了内部控制制度，
并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运
行方面的重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。
董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制情况的评价是全
面、客观的。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
三、备查文件
特此公告。
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