证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-023
青岛东软载波科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会
议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已
于2024年4月3日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际
参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会
议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
董事会听取了崔健总经理所作《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度
经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2023年度经营目标。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
董事会听取了黄焱瑜董事长所作《2023年度董事会工作报告》，认为公司第
五届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股
东大会各项决议，基本完成了2023年各项工作任务。
《2023年度董事会工作报告》内容详见公司于2024年4月18日发布在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2023年年度报告》中第三节“管理层
讨论与分析”部分。
公司独立董事张利国先生、梁文昭先生、王元月先生向董事会递交了《独立
董事2023年度述职报告》
（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），
并将在公司2023年度股东大会上述职。
董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事独立性情
况自查报告，对独立董事独立性情况出具专项评估意见（具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站）。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
公司2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2023
年，公司实现营业收入985,777,004.80元，同比增长5.33%；利润总额79,953,173.03
元，比上年同期下降52.16%；归属上市公司股东的净利润61,093,230.11元，同比
下降62.58%。
详细财务数据请见公司于2024年4月18日发布在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公司《2023年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
年度报告摘要、年度报告披露提示性公告刊登在2024年4月18日的《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润
积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2023年12月31日，母
公 司 可 供 分 配 利 润 为 1,624,628,549.48 元 ， 母 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额
公司拟定的 2023 年度利润分配预案为： 以2023年 12月31日公司总股本
转增股本。利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变
动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
《关于2023年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会发表了核查意见。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》，以及财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则”），公司2023年度计提各类资产减值准备合计人民币2,395.83万元
《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币（含税），公司非独立董事根
据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，不领取董事津贴；外部董事不在公司领取津贴。董事崔健、潘松、陈秋华由
于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确
定。
《2024年度董事薪酬及津贴方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取岗位薪酬。
《2024年度高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
与本议案利益相关的董事崔健、潘松、陈秋华回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
公司定于2024年5月15日（周三）召开2023年度股东大会。
具体内容详见公司于2024年4月18日发布在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》
（公告编号2024-028）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
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