证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-022
拓尔思信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议于
席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主
持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思
信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》《监管规则适用指引--发行类第 7 号》等法律、法规和规范性
文件的有关规定，公司制定了截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况的
报告，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《拓尔思信息技术股份有限
公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》
（信会师报字[2024]第 ZG11234 号）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关
事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
（二）
《拓尔思信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报
告》（信会师报字[2024]第 ZG11234 号）。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
