河南翔宇医疗设备股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事
专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开,
会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2
名, 实际出席 2 名，会议由独立董事叶忠明先生召集并主持。会议的召集和召开
程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，会议决议
合法、有效。
本次会议通过了以下议案:
交易的议案》
独立董事认为：公司 2023 年度发生和 2024 年度预计的日常关联交易事项为
公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，
存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公
正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，
不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（本页以下无正文，下转签署页）
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