证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-023
宏润建设集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次
会议，于 2024 年 4 月 6 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出
通知，于 2024 年 4 月 16 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事
长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列
席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董
事审议并表决，通过如下决议：
该报告详细内容披露在2024年4月18日的巨潮资讯网。
本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
告》。
上述报告详细内容披露在2024年4月18日的巨潮资讯网。
上述报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，公司 2023 年度的净利润提取 10%法定盈余公积金后，加 2023 年初
未分配利润 117,831.81 万元，减已分配的 2022 年度现金股利 11,025 万元，公司
截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 132,191.64 万元。
董事会提议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证
券账户中的股份为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含
税）。
公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
该议案详细内容披露在2024年4月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网。
本预案需提交公司2023年度股东大会审议。
报告》。
该报告详细内容披露在2024年4月18日的巨潮资讯网。
该报告详细内容披露在2024年4月18日的巨潮资讯网。
为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，同意公司对控股子公司提供每
次不超过17亿元总额不超过25亿元的银行贷款担保。
该议案详细内容披露在2024年4月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
的议案》。
该议案详细内容披露在2024年4月18日的巨潮资讯网。
关授权的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，为保
公司2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）有关事宜的顺利进
行，基于公司股东大会审议通过的发行相关议案和授权范围，在本次发行注册批
复有效期内，本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定
的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长与主
承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下对簿记建档形成的发行价格进
行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。
议案》。
公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2024年5月8日下午14：
该议案详细内容披露2024年4月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网。
特此公告。
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