证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-012
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议
通知于 2024 年 4 月 12 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 16 日
以现场结合通讯表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,
实到董事九名，其中董事韩璐女士、独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会
议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司通过产权交易机构以公开挂牌方式转让部分资产。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟
挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2024-013）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告。
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