证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-012
上海岩山科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
）召开第
八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年
度利润分配预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11206 号
《审计报告》确认，2023 年度母公司实现净利润 156,768,226.65 元，提取法定盈
余公积 15,676,822.67 元，加上年初未分配利润 2,077,566,699.47 元，减去 2022
年度利润分配（每 10 股派 0.20 元现金）111,861,793.30 元，年末可供股东分配
的利润为 2,106,796,310.15 元。年末母公司所有者权益为 8,424,711,226.68 元，
资本公积为 385,529,969.31 元。
董事会基于公司利润分配原则的一贯性，决定提议对 2023 年度利润的分配预
案 为 拟 以 公 司 2023 年 度 利 润 分 配 股 权 登 记 日 享 有 利 润 分 配 权 的 股 本 总 额
分配利润结转下一年度，不进行送股或以资本公积转增股本。
如在分配预案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股本总额由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、关于加强投资者回报的其他说明
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步维护广大
投资者利益，加强股东价值回报，增强投资者信心，公司拟修订《公司章程》第二
十四条并增加“公司应每年使用不低于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润
直至公司注册资本减少到 25 亿元为止，且回购股份后公司的股权分布仍需符合上
市条件”的内容。
公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关
于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金不低于人民币
司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之
日起十日内注销。
公司着眼于长远可持续发展，并综合考虑公司实际情况、盈利能力、经营发展
规划、以及外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的利益和公司长远发展目标，
公司拟制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划和机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
此外，为增强公司利润分配决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者
的利益，公司于 2024 年 4 月 2 日发布《关于 2023 年度利润分配方案征求投资者
意见的公告》，就公司 2023 年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。公司
利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与
网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
公司 2023 年度利润分配预案是在确保公司流动资金支持正常经营和发展的前
提下，综合考虑多重因素后制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和发展，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。
三、公司履行决策程序的情况
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公
司 2023 年度利润分配预案》，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议
案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司
引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。同意公司 2023 年
度利润分配的事项。
四、其他说明
本预案尚需提交 2023 年度股东大会审议，存在一定的不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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