浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为完善浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等有关
法律、法规、规范性文件和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成
立。提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职
权，并直接向董事会负责。
第二章 提名委员会的产生与组成
第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。
第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。
第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任，按一
般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。
第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细
则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职
务。
第八条 委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员
会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以
撤换。
第三章 提名委员会的职责权限
第九条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标
准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列
事项向董事会提出建议：
（一）提名或任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、国务院证券主管部门规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 提名委员会的决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际，
研究公司董事、经理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决定后提交董
事会通过。提名人提名独立董事的，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审
查，并形成明确的审查意见。
第十一条 董事、经理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经
理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 4 职
等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行
资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董
事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 提名委员会的议事规则
第十二条 提名委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员
会全体会议。会议的召开应提前三天通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开临
时会议的，可以豁免前述通知期，可以随时通过电话、电子邮件或者其他口头方
式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。
第十三条 提名委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。
第十四条 在会议召开前 3 个工作日，董事会秘书应将会议召开日期和地
点、会议期限以及会议议题通知各委员。
第十五条 两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓
议部分事项，委员会应予以采纳。
第十六条 提名委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一
票表决权。委员会会议作出决议，必须经参加会议的委员过半数以上通过。
第十七条 委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或
以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由召集人
在委员会会议上代为陈述。
第十八条 提名委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表
达意见的前提下，经召集人同意，也可以采用通讯表决等方式召开。
第十九条 会议表决以举手或投票方式进行。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。委员所发表的意见应当在会议记录中
记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第六章 附 则
第二十一条 董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。
第二十二条 本工作细则经公司董事会批准后生效。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司章
程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并对本细则进行修
订，报董事会审议通过。
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