证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2024-008
人民网股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次
会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。公司 3 名监事以通
讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席唐维红主持。根据《中华
人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)及其他内部制度文件,会议作出决议如下:
案;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
监事会认为:公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2023 年年
度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司当年度的
经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司 2023
年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.69 元(含税)。截至 2023 年 12
月 31 日,公司总股本为 1,105,691,056 股,以此计算拟分配现金股利
为人民币 186,861,788.46 元(含税),本次现金分红占合并财务报表
中归属于上市公司股东的净利润的 56.41%,剩余未分配利润结转以
后年度分配。
监事会认为:该利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监
会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,不存
在损害公司和全体股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司 2023 年度利润分配
方案。
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
案;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案须提交股东大会审议。
参会监事对涉及本人的薪酬子议案均回避表决。
本议案须提交股东大会审议。
议案;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
监事会认为:经审核,公司已按照有关法律法规和有关部门的要
求,建立健全了公司内部控制相关制度,《人民网股份有限公司 2023
年度内部控制评价报告》能够客观公正地反映公司内部控制的实际情
况,同意公司董事会对内部控制的评价报告。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
用情况的专项报告》的议案;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
监事会认为:公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存
在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
监事会认为:本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减
值准备,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资
产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司本次计
提资产减值准备。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》
。
特此公告。
人民网股份有限公司
监 事 会