证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-007
人民网股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。公司 12 名董事以
通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人
民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：
案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.69 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本为 1,105,691,056 股，以此计算拟分配现金股利
为人民币 186,861,788.46 元（含税），本次现金分红占合并财务报表
中归属于上市公司股东的净利润的 56.41%，剩余未分配利润结转以
后年度分配。公司董事会同意上述利润分配方案。
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案须提交股东大会审议。
议案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司第五届董事会独立董事均提交了《人民网股份有限公司 2023
年度独立董事述职报告》
，报告全文详见公司同日登载于上海证券交
易所网站的相关公告。后续将作为报告事项向公司 2023 年年度股东
大会汇报。
报告》的议案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
酬的议案；
参会董事对涉及本人的薪酬子议案均回避表决。本议案已经公司
薪酬与考核委员会审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项时均已回
避表决。
本议案涉及董事 2023 年度薪酬事项须提交股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
（以下简称“信
永中和”）为公司提供审计服务，费用为 165 万元（含税）
，其中财务
审计费用 135 万元（含税）、内部控制审计费用 30 万元（含税）
，与
公司董事会同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计机构和
内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权管
理层与会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减
值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资
产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》
。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事吴天红、孔祥武回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
经本次会议审议，公司董事会同意第五届董事会战略委员会成员
调整如下：
主席：叶蓁蓁；
委员：赵强、宋丽云、孔祥武、梅涛。
除上述调整外，公司董事会其他专门委员会成员保持不变。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司第五届董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名，
公司董事会同意聘任任建民先生（简历见附件）继续担任公司副总编
辑，任期三年。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司独立董事制度》。
度》的议案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
议案。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
股东大会会议通知另行发布。
特此公告。
附件：任建民先生简历
人民网股份有限公司
董 事 会
附件
任建民先生简历
任建民，男，1970 年 9 月出生，中共党员，博士研究生，高级
编辑。1994 年 8 月至 2002 年 12 月，任人民日报社教科文部助理编
辑、编辑；2002 年 12 月至 2006 年 1 月，任人民日报社教科文部科
技组副组长、青海湟源县挂职县委副书记、青海西宁市委挂职副秘书
长；2006 年 1 月，任人民日报社国际部主任编辑；2006 年 4 月，任
人民日报社驻泰国记者站首席记者；2010 年 1 月，任人民日报社国
际部主任编辑；2010 年 6 月，任人民网美国公司筹备组负责人；2011
年 1 月，任人民网美国公司总经理；2017 年 7 月至今，任人民网股
份有限公司副总编辑兼人民网美国公司总经理。
任建民先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
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