证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-014
西安陕鼓动力股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2024
年 4 月 16 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场表决方式召开。本
次会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。董事宁旻先生因公务原因不能出席现场
会议，委托董事冯根福先生代为出席并行使表决权；董事刘金平先生因公务原因不能出
席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李宏安先
生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年
度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出了专项意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊载的《2023 年
度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性的专项意见》、《独立董事 2023 年
度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
公司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
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本议案已经公司审计委员会审议通过。
公司 2024 年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
按照公司薪酬管理相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 2023 年实际发放税前薪资（万元）
注：1、公司外部董事李宏安、刘金平、牛东儒、宁旻不在公司领薪；公司监事罗克军、李毅生
不在公司领薪。
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全体董事回避表决，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况
进行了审查，审查无异议。
公司 2023 年度企业社会责任报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
公司 2023 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
案》
公司董事会审计委员会对公司 2023 年度年审机构希格玛会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公司亦对
事务所履职情况的评估报告》，报告全文内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的
公告》（临 2024－015）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
期利润分配的议案》
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具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
决定 2024 年中期利润分配的公告》（临 2024－016）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
的议案》
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）及《关于发布〈上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）〉的通知》（上证
函〔2023〕3870 号）的规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023
年非经营性资金占用及其他关联资金往来进行专项核查。具体内容如下：
（1）公司与大股东及其附属企业之间：公司与大股东及其附属企业之间的关联资金
往来中，基于销售商品、提供劳务和服务、采购商品、接受劳务和服务资金往来活动，
截止 2023 年 12 月 31 日，应收及预付类款项（包括应收账款、合同资产、预付款项、其
他应收款、其他非流动资产）余额 9,365.43 万元，较期初减少 970.09 万元。
（2）公司与子公司及其附属企业之间：公司与子公司及其附属企业之间的关联资金
往来中，基于对控股子公司委托贷款等业务资金往来活动，截止 2023 年 12 月 31 日，其
他流动资产、债权投资余额 141,584.00 万元，较期初增加 23,309.01 万元。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
指标 2023 年预算目标 2023 年实际完成 预算完成（%）
营业收入（万元） 1,086,500 1,014,292 93.35%
净利润（万元） 106,000 109,815 103.60%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 97,130 102,028 105.04%
基本每股收益（元） 0.5735 0.6037 105.27%
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表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
指标 2024 年预算目标
营业收入（万元） 1,024,500
净利润（万元） 111,800
归属于母公司所有者的净利润（万元） 103,600
基本每股收益（元） 0.6110
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的
公告》（临 2024－017）。
表决结果：同意 5 票，占表决董事的 100%；反对 0 票，占表决董事的 0%；弃权 0 票，
占表决董事的 0%。
此议案关联董事李宏安、陈党民、刘金平、牛东儒回避对本议案的表决，由公司其
他非关联董事进行表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年度购买理财产品的
公告》（临 2024－018）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
关联交易的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年度开展应收账款保
理业务暨关联交易的公告》（临 2024－019）
表决结果：同意 5 票，占表决董事的 100%；反对 0 票，占表决董事的 0%；弃权 0 票，
占表决董事的 0%。
此议案关联董事李宏安、陈党民、刘金平、牛东儒回避对本议案的表决，由公司其
他非关联董事进行表决。
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本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请银行外币借款的公告》
（临 2024－020）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
有限责任公司申请借款额度的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于西安长青动力融资租赁有
限责任公司申请借款额度的公告》（临 2024－021）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
借款提供担保的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（香港）有限
公司银行借款提供担保的公告》（临 2024－022）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》（临 2024－023）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二四年四月十八日
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