厦门厦钨新能源材料股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立
董事专门会议第三次会议于 2024 年 4 月 16 日在中国福建省厦门市海沧区长园
路 78 号公司海璟基地 709 会议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事三人，
实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事陈
菡召集并主持会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司
章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限独立董事制度》《厦门厦钨新能源材料股
份有限独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
（一）《2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反
映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会
计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，我们同意本次计提资产
减值准备。
（二）《2023 年度利润分配方案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；
公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公
司章程、公司内部管理制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综
上，我们同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
（三）《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，独立董事认为：公司对外担保的决策程序合法、合理，公司按规定
履行了相关信息披露义务，充分揭示了对外担保风险，对外担保没有损害公司及
股东、特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司《关于为子公司提供担保的
议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，独立董事认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》体现了公司募集资金存放和使用的实际情况。公司已及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管
理及披露违规情形。综上，我们同意公司编制的《2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
（五）《2023 年度内部控制评价报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，独立董事认为：公司已根据自身生产经营特点，建立了一套较完善
的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，
并能够规范、有效的执行，保证了公司的规范运作。公司 2023 年度内部控制评
价报告较为客观、真实的反应了公司在报告期内的内部控制建设及执行情况。因
此，我们同意公司 2023 年度内部控制评价报告。
（六）《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，独立董事认为：公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务及内控机构，符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、
公司内部管理制度的规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。我们同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度的财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会进行
审议。
（七）《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，独立董事认为：公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬是根据《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，结
合公司 2023 年净利润的实现情况及董事会提名与薪酬考核委员会对董事、高级
管理人员的考核确定的。公司董事会对董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确
定、审议及表决程序符合规定。因此，我们同意公司董事、高级管理人员 2023
年度薪酬及 2024 年度薪酬方案，并将 2023 年度董事薪酬部分提交 2023 年年度
股东大会进行审议。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
独立董事：孙世刚、何燕珍、陈菡
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