证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-018
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议通知于2024年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月17日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席金民民先生主持，
应到监事3人，实到监事3人（其中现场出席监事2名，通讯出席监事1名，监事吴
志刚以通讯方式出席），董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司
依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及
股东的合法权益，促进了公司规范化运作。
详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符
合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》
同步刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
详细内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》第十节财务报告章节。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并能得
到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会经过审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审
计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状
况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合公
司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合
规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，公司监事薪酬方案如下：
监事在公司任职的，按其在公司现有任职职务的薪酬待遇，依据其职责、实
际工作业绩、公司经营业绩等因素综合确定；外部监事不在公司领取任何薪酬或
津贴，因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。
因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对此回避表决，直接提交公司股东
大会审议。
经审核，监事会认为公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及
向子公司提供担保额度预计事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关的
规定,且被担保对象为公司的全资子公司,经营情况良好,资产质量优良,偿债能
力较强,行业发展成上升趋势,担保风险在公司可控制的范围之内。有助于解决公
司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展规划及生
产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。
详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司 2024 年度申请授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，监事会对公司 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况进行了自查。经核查，公司不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的
投向和进展情况均如实履行了披露义务。
详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会
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