证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-008
江苏华信新材料股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
子邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
项的议案》
经审议，监事会认为：公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信及担保事项有
利于保障公司业务发展对资金的需求，有利于促进公司持续稳定发展，符合公司整体利
益。本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司及全资子
公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-012）。
（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
案》
经审议，监事会认为：公司及全资子公司在关联银行开展存贷款业务是为满足公司
生产经营资金需求和现金管理需要，相关交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法
律、法规以及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于预计 2024 年
度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司监事 2024 年度薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合
确定，不另外领取监事薪酬。
鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2023 年度股东
大会审议。
经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年
度审计机构，在各项审计过程中，能够勤勉尽责，诚实守信，认真履行审计职责，按照
注册会计师执业准则和道德规范，独立发表审计意见，出具的审计报告能够客观、真实
地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意续聘其为公司 2024
年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟续聘 2024
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法
规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年年度报告摘
要》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010），《2023
年年度报告及摘要披露提示性公告》（公告编号：2024-011）同时刊登于《证券时报》
《中国证券报》。
（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度
和流程，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够适应公司经营管理和发展的
实际需要并能得到有效执行。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地
反映了公司治理和内部控制的实际情况。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年度内部控制
自我评价及相关意见》。
（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》完整客观地反映了 2023 年度
监事会履行职责情况。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年度监事会工
作报告》。
（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司财务决算报告客观、准确地反映了公司 2023 年度的财
务状况、经营成果以及现金流量。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年度财务决算
报告》。
（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况以及
未来发展需求，同时履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，不
存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：《公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》符合中
国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，
有利于维护公司股东尤其是中小股东的权利，符合公司及全体股东利益。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司未来三年
（2024-2026 年度）股东回报规划的议案》。
（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司对《公司章程》中部分条款及利润分配相关条款进行修
订，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规和
规范性文件要求，符合公司的实际情况，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2024-016）以及《公司章程》。
（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
议案》
经审议，监事会认为：2023 年度公司与其他关联方不存在资金往来，不存在控股股
东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法
人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。信永中和会计
师事务所对公司出具的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
内容真实、客观。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项说明》。
（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
三、备查文件
特此公告。
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