证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-012 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十
次会议于 2024 年 4 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于 2024 年 4 月 16 日下午 16：30 在公司二层商务会
议室召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到
会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式
通过以下议案：
一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议
案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
经审议，监事会认为：2023 年度监事会工作报告客观详
实地体现了报告期内监事会的工作情况，清晰准确地表达了
监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易
情况的独立意见，及对内部控制评价报告的审阅情况。
本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2023 年度报告>及<2023 年度报
告摘要>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：年度报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、完整地反
映了公司财务状况和经营成果等。公司 2023 年年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定。公司监事会成员未发现参与 2023 年年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。3
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司本年度的利润分配预案符合
公司的经营实际，未违反《公司章程》及监管部门关于利润
分配的有关规定。
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。3
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：日常经营性关联交易决策程序符
合相关法律法规及制度的规定，交易行为保持在公平原则下
合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>
的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
经审议，监事会认为：该报告根据《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合
公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价，充分
保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息
真实完整。
六、审议通过了《<与兵工财务有限责任公司开展金融
业务的风险处置预案>及<与兵工财务有限责任公司的风险
持续评估报告>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的
经审议，监事会认为：兵工财务有限责任公司相对商业
银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能
与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提
供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。该风险应急
处置预案根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》等要求制定，能有效防范、及时控
制和化解公司在兵工财务有限责任公司开展金融业务的资
金风险，保障资金安全及流动性。
七、关于《向招商银行北京宣武门支行申请综合授信》
的议案。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
经审议，监事会认为：本次综合授信可满足公司本部及
各子公司正常经营业务需要，保障公司运营资金的充足，提
高上市公司整体资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理
的原则，未损害公司及其他股东的利益。
八、关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度综合
授信额度的议案。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：兵工财务有限责任公司作为兵器
集团内部的金融服务供应商提供服务所收取费用不高于商
业银行同类业务费率，贷款利率不高于商业银行同类业务利
率。此综合授信可满足公司本部及各子公司正常经营业务需
要，能提高上市公司整体资金结算效率，交易过程遵循了公
平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
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