证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-011 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十
九次会议于 2024 年 4 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发
出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日在公司二层商务会议室以
现场结合通讯方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事
审核会议资料，以通讯方式参加本次会议，其他 7 名董事至
现场参会，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合
法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人
员列席了会议。
董事、总经理李海涛先生代行董事长职责,主持了本次
会议。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。
二、审议通过《关于 2023 年度经营计划执行情况及 2024
年度经营计划的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，
三、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。
本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2023 年度报告>及<2023 年度报告
摘要>的议案》
。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票
反对，0 票弃权。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日《中国证券报》
、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《2023 年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2023 年度
报告》。
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
。8 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日《中国证券报》
、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于第七届董事会独立董事 2023 年度
述职报告的议案》
。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权。
同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及《2023
年度独立董事独立性的专项评估意见》。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 四位独立董事的《2023 年度述职
报告》及公司董事会《2023 年度独立董事独立性的专项评估
意见》。
同意将《第七届董事会独立董事 2023 年度述职报告》
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于第七届董事会审计委员会 2023 年
度履职情况报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的
本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
八、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》
。5 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3
票回避（共 3 位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日《中国证券报》
、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《日常经营性关联交易公告》。
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议
案》
。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
十、审议通过《关于 2023 年度社会责任报告暨 ESG 报
告的议案》
。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
十一、审议通过《关于<与兵工财务有限责任公司开展
金融业务的风险处置预案>及<与兵工财务有限责任公司的
风险持续评估报告>的议案》
。5 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事
李海涛、周静、陶立春回避表决）
。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《与兵工财务有限责任公司开展
金融业务的风险处置预案》、
《与兵工财务有限责任公司的风
险持续评估报告》
。
十二、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请
综合授信的议案》
。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权。
同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授
信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金
贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票
贴现等业务。
十三、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定
。5 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联
董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日《中国证券报》、
《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度综合授信额
度的关联交易的公告》。
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于 2023 年度董事及高级管理人员
薪酬的议案》。该议案包含 7 项子议案，具体表决情况如下：
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关
联董事李海涛回避表决）
。
效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联
董事赵晗回避表决）
。
效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联
董事周静回避表决）
。
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《2023 年度报告》
“现任及报告期
内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬变动情
况”
。
十五、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》
。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日《中国证券报》
、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及上海证券
交易所网站《公司章程》
（2024 年 4 月）
。
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》
。8
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《合规管理办法（2024 年 4 月）
》。
十七、审议通过《关于制定<法律事务管理办法>的议
案》
。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《法律事务管理办法（2024 年 4
月）》
。
十八、审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会
的议案》
。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日《中国证券报》
、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
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一、申请内容
序号 公告名称（正文） 公告编号 页数 见报 上网
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二、内容及保密审核
证券部门公告内容复核：
证券部门负责人保密审核：确认以上申请内容中 2、3 情况是否属实 □是 □否
如涉密或涉及脱密，保密部门负责人复核：
董事会秘书、总法律顾问审批：
申请时间： 年 月 日
三、公告上传
上传交易所时间： 年 月 日 媒体下载时间：
四、资料归档
存档人员（签字）： 归档时间：
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