证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-013 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
●本次利润分配议案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
(一)审计数据
经信永中和会计师事务所审计：2023 年度公司实现合并
报表归属于母公司所有者的净利润 192,231,185.15 元；北
方导航母公司净利润为 143,415,052.71 元。母公司年初未
分 配 利 润 183,292,832.5 元 ， 本 年 度 提 取 盈 余 公 积
未分配利润 252,440,840.62 元。
经信永中和会计师事务所审计：2023 年度公司母公司期
初资本公积余额为 214,242,113.23 元；本年度有所增加，
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为
(二)政策依据
第一百七十二条第二款“公司现金分红的具体条件和比
例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正
的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的
利润按不少于当年实现的母公司可供分配利润 10%的比例向
股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润
孰低的原则。按此原则计算出的分配额度低于 0.05 元/股时，
可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利
的年度每 3 年至少进行一次现金红利分配。
”
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》规定
自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出
安排和投资者回报等因素，选择有利于投资者分享公司成长
和发展成果、取得合理投资回报的利润分配政策。
”
(三)分配预案的说明
以 2023 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）
，
预计派发现金红利总额为 59,975,554.76 元，剩余未分配利
润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
上述 2023 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按
际派发现金红利总额将以 2023 年度利润分配预案实施股权
登记日的总股本计算为准。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配 0.04 元比例不变，相应调整分配总
额，并将另行公告具体调整情况。
公司本年度的现金分配预案符合公司的经营实际，未违
反《公司章程》及监管部门关于现金分配的规定。未来，公
司仍将在努力提升经营业绩的基础上回报投资者。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
，并同意
将本预案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配
预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》
的规定。公司董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、
盈利能力以及股东投资回报等因素提出 2023 年度利润分配
预案，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关
于 2023 年度利润分配的预案》，并同意公司董事会提交公司
股东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本年度的利润分配预案符合
公司的经营实际，未违反《公司章程》及监管部门关于利润
分配的有关规定。
三、相关风险提示
本次利润分配议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
特此公告。
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