公司代码:600435 公司简称:北方导航
北方导航控制技术股份有限公司
第一节重要提示
划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
以 2023 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.4元(含税)
,预计派发现金红利总额为59,975,554.76元,剩余未分配利润留待以后年度分
配。本年度不进行公积金转增股本。
上 述 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 中 现 金 分 红 的 数 额 暂 按 2023 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
本计算为准。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配0.04元比例不变
,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
第二节公司基本情况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
中兵光电、北方天
A股 上海证券交易所 北方导航 600435
鸟
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵晗 刘志赟
办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十五 北京市北京经济技术开发
街2号 区科创十五街2号
电话 010-58089788 010-58089788
电子信箱 600435@bfdh.com.cn 600435@bfdh.com.cn
公司是以军品二三四级配套为主的研发、制造企业,该行业的周期性特点是与国际军事、政治环
境结合密切,容易受到国际局势波动影响,目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导
航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等领域处于国
内领先地位。
公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主,涵盖制导控制、导航控制、
探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等产品和技术。
单位:元 币种:人民币
本年比
调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
总资产 7,288,270,520.92 6,326,788,788.73 6,326,090,627.76 15.20 6,473,583,926.53 6,472,884,889.57
归属于上市公司股东
的净资产
营业收入 3,564,548,001.95 3,839,446,957.12 3,839,446,957.12 -7.16 3,992,054,554.58 3,992,054,554.58
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 176,558,113.51 139,341,871.50 139,368,843.06 26.71 123,803,613.36 123,790,952.21
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
减少
加权平均净资产收益
率(%)
百分点
基本每股收益(元/
股)
稀释每股收益(元/
股)
单位:元 币种:人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入 584,131,782.24 1,137,735,483.86 676,133,241.20 1,166,547,494.65
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 20,560,126.33 121,915,991.71 34,354,517.02 -272,521.55
损益后的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户) 86,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 98,095
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
持有有限
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 结情况 股东
售条件的
(全称) 减 量 (%) 股份 性质
股份数量 数量
状态
北方导航科技集团有限公司 0 339,388,862 22.64 0 无 国有法人
中兵投资管理有限责任公司 0 240,750,708 16.06 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 0 33,442,600 2.23 无 未知
银华基金-中兵投资管理有限责
任公司-银华基金-天玑 1 号单 0 16,382,000 1.09 无 未知
一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-华
夏产业升级混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-易
方达国防军工混合型证券投资基 11,502,800 0.77 无 未知
金
中国建设银行股份有限公司-富
国中证军工龙头交易型开放式指 11,420,215 0.76 无 未知
数证券投资基金
张常云 -20,444,990 9,555,033 0.64 无 未知
国寿安保基金-中国人寿保险股
份有限公司-分红险-国寿安保
基金国寿股份均衡股票型组合单
一资产管理计划(可供出售)
中国建设银行股份有限公司-国
泰中证军工交易型开放式指数证 8,296,400 0.55 无 未知
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末本公司前十名股东中,公司控股股东北方导航科技集团
有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人
均为中国兵器工业集团有限公司,两者存在关联关系。公司未知
其他前十名股东间是否有关联关系,也未知是否属于一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
√适用 □不适用
√适用 □不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
第三节重要事项
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
发展态势。营业收入 356,454.80 万元,利润总额为 28,111.60 万元,同比增长 6%,归属于上市公
司股东净利润 19,223.12 万元,同比增长 4%。
(一)装备建设任务全面完成
高质量完成重点装备保供任务。有效应对任务调整、大批量采购和科研试制日益密集的新变
化,全力聚焦强军胜战主责主业,系统强化供应、生产和交付的流程体系,以“1+6+N”数据驱动
的全过程质量管理、 “一物一码”全流程条码应用等手段,进一步优化生产节拍,推动数智化赋质、
提能,全面完成装备保供任务。
(二)科技创新蓄势赋能
一是加紧推进重点装备研制。围绕“导航与控制、军事通信、智能集成连接”3 个产业生态,
在环境控制、制导控制、探测控制、稳定控制等系列完成 86 个项目研制、78 项技术创新与工艺
攻关,全面完成年度武器装备研制任务。二是持续完善科技创新机制。强化与科研院所、高等院
校的交流合作,推动产学研深度融合;强化知识产权管理,北方导航、中兵航联完成国防知识产
权管理体系贯标,完成 33 项专利申报和 4 项科技成果鉴定,进一步加强知识产权体系化基础管理
能力。
(三)数智赋能成效凸显
一是向提升数字化制造能力聚力。完成物流管控系统、某装配单元建设,补充升级检验试验
和加工能力;完成 xx 系列综合实验室改造、巡飞系列科研生产能力提升,完成自动化智能检测线、
复合检测单元阶段性建设。二是向增强数字化研发、运营和基础保障能力汇力。补充多款仿真模
块,持续推进数字孪生与仿真技术在产品设计、产线建设和优化等方面的应用;完成 ERP、财务
NCC、物流 WMS 系统上线运行,完成 MOM、MDM 项目招标及数字化车间(二期)验收;完成数字档
案馆科研项目库等 5 个专题库建设,荣获集团公司档案编研成果一等奖。三是向完善专业化管理
体系发力。通过两化融合体系外审,AAA 级体系保持运行有效;完成工信部应用试点示范 10 项企
标制定,获评工信部智能制造试点示范优秀场景,荣获国资委数字场景创新专业赛一等奖,首次
入选国家级智慧企业建设创新案例。
(四)安全质量基石持续夯实
一是持续加强安全质量体系建设。通过安全生产标准化考评复评;通过新时代质量管理体系
扩项审核,完成阻容类元器件筛选扩项,通过 CNAS 实验室体系现场审核。二是持续提升安全质量
基础管理能力。开展安全风险辨识评估,制定针对性管控措施;系统构建“1+6+N”质量管控模式,
推动质量形成过程的显性化、可视化。全年未发生严重以上质量问题和安全事故。三是系统提升
现场管理水平。全面推行现场管理标准和生产现场手机使用管理规定,推行“五看”管理方法应
用,重执行、补细则、强闭环,促进现场管理水平提升。四是切实强化安全质量文化建设。持续
开展“安全月” “质量月”等系列活动,营造浓厚的安全质量文化氛围。北方导航获得北京市经开
区安全知识竞赛第一名,衡阳光电获评衡阳市安全生产先进单位,中兵航联获评泰兴市健康企业。
荣获兵器行业优秀质量管理小组成果一等奖 4 个、二等奖 9 个、三等奖 9 个,三个班组获得兵器
行业质量信得过班组称号。
(五)深化改革提速加力
一是坚定“建设集团公司科技引领型先进企业”的战略目标不动摇,明确“‘8+3’技术体系
和产业生态”的发展路径,确定“五个坚持”的工作原则,构建形成“1+5+3”规划体系。二是扎
实推进深化改革重点任务落实。对标对表编制深化改革“双台账双清单”,制定 88 项任务、121
项具体举措,全面完成国企改革任务。三是持续落实提高上市公司质量。按节点要求完成 17 个
类别、72 项具体举措,取得阶段性成果。四是稳健实施复合型中长期激励。
(六)人才队伍结构不断优化
招聘硕博士研究生 40 人,获批设立国家级博士后科研工作站,招收进站 1 名清华大学博士毕
业生,科技人才队伍不断壮大;发挥公司智能产线人才培育平台作用,积极构建“四型”数字化
制造师人才培养体系,培育兵器数字化制造师 80 人;加强干部队伍建设,用好优秀年轻干部竞争
性遴选成果,干部队伍结构进一步改善。加强与相关高等院校对接,推动企校在人才共享、协同
研发等方面开展深度合作,成功获批挂牌“经开区人才联合培养基地” 。
(七)风险防控能力稳步增强
一是强化全面风险与内控体系建设。编制年度全面风险防控工作计划,制定风险应对措施 113
项,与内控管理专项整治形成联动,不断增强风险防控与内控刚性约束。二是优化北方导航特色
的现代制度体系。落实制度建设工作要点,修订、新定制度 40 余项,制度评价 100 余项。三是建
立健全法律合规管理体系。制定合规义务清单和合规风险清单,强化对重大决策、经济合同及规
章制度的法律合规审核,培育导航特色的法律合规文化。三是强化保密、环保、稳定工作管理。
制定保密工作指南,分级分类落实保密责任,全年未发生失泄密事件;积极推进实施碳达峰行动,
推动各单位环保督导检查全覆盖,保持环保管理体系有效运行。
止上市情形的原因。
□适用 √不适用