独立董事述职报告
海南高速公路股份有限公司
作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独
立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，
认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立
董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护
公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023
年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
金勇，男，1959 年 10 月出生，工商管理硕士，个人理
财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司海
南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组
长，海南证华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任
大诚国民人寿保险股份有限公司筹备组工作人员、海南高速
公路股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2023 年度履职情况
（一）参加董事会及股东大会的情况
作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司召开
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的相关会议，本着勤勉务实、诚信负责的原则，认真审阅了
会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董
事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议
的情况如下：
出席方式
本 年 度 召 开 本年应参加 缺 出席股东
董事会次数 董事会次数 亲自 通讯方式 委托 大会次数
席
出席 参加 出席
（二）参与专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议。作为独立
董事，本人认真审议公司内审部门提交的审计计划、内审报
告，密切关注公司的经营情况和财务状况，认真审议了公司
的定期报告、财务报告、内部控制自我评价报告、续聘会计
事务所等相关事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督
作用。
报告期内，公司共召开 1 次提名委员会会议。作为独立
董事，本人根据公司实际情况，认真审议聘任高级管理人员
事项，对公司高级管理人员的任职资格情况进行了审核，切
实履行提名委员会的专业职能。
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报告期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会。作为独
立董事及薪酬考核委员会主任委员，本人在工作中严格按照
相关规定的要求履行自己的职责，对公司经理层成员绩效、
薪酬及考核情况进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会的
责任和义务。
报告期内，公司共召开 2 次董事会独立董事专门会议。
本人均出席相关会议，对公司投资决策等事项进行审议并发
表明确同意意见。
（三）行使独立董事职权情况
在 2023 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司
有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使
特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司
内部审计机构的审计工作进行监督检查；与年审会计师事务
所就年度审计情况、年度审计结果进行沟通，及时掌握年度
审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事职
责，以保障审计结果的客观、公正。
（五）在公司进行现场工作的情况
各专门委员会的会议，同时通过到公司进行实地考察、会谈、
微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、管理
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层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内
部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的重
大项目建设情况、战略规划情况等，确保独立董事的监督与
指导职能得到发挥。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规
的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认
真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出
独立、公正的判断。
持续跟进公司信息披露工作，督促公司合规履行信息披
露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平
等方面进行全面核查，以确保广大投资者的知情权，并切实
维护了公司和全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。
加强制度法规学习以提升履职能力，积极参与监管机构
举办的针对公司董事、监事及高级管理人员的培训活动，积
极参加相关业务培训，持续加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能
力，不断提高履职能力。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，建
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立专业的团队为独立董事履职提供服务保障，在本人履行职
责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了公司
的生产经营情况，提交了详细的文件，使本人作为独立董事
能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤
勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内公司未发生关联交易事项。
（二）续聘会计师事务所等事项
会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审
计机构的议案》，董事会在审议上述事项时，表决程序符合
《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。经审核认为：
大华会计师事务所具有从事上市公司审计的业务资格和专
业的业务水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力，在从事公司年度审计服务过程中，坚持独立、客
观、公正的审计准则，勤勉尽责，出具的各项专业报告客观、
公正，审计结果符合公司实际，同意续聘大华会计师事务所
为 2023 年度审计机构。该事项已经公司 2023 年第四次临时
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股东大会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合
规。
（三）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报
告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023
年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均
经公司董事会、监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》
经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司
对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真
实地反映了公司的实际情况。
（四）聘任高级管理人员情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二次会议，
审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，上述人员的
提名及聘任流程符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》要求。
（五）高级管理人员薪酬
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会已对公司高级
管理人员 2021 年度的薪酬及绩效考核情况进行了检查。我
认为公司高级管理人员薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩
效管理办法，符合公司实际经营情况。
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四、总体评价和建议
程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，公平对待所有股东，
独立、专业、客观的履行职责；充分发挥专业独立作用，积
极承担董事会专业委员会各项职责，在公司各项重大决策过
程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，维护
中小股东合法权益。
力承担独立董事的职务职责，利用自己的专业知识和经验，
为公司董事会科学决策提供积极的建议，促使公司继续稳健
经营、规范运作，持续健康发展，为全体股东创造更好的回
报，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：金勇
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