独立董事述职报告
海南高速公路股份有限公司
作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独
立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，
认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立
董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护
公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023
年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
王丽娅，女，1963 年 9 月出生，博士，教授。历任海南
大学经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学
教授、博士生导师，海南大学金融专业硕士中心主任，海南
省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市
金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区
域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委
咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会
长，海南高速公路股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2023 年度履职情况
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（一）参加董事会及股东大会的情况
作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司召开
的相关会议，本着勤勉务实、诚信负责的原则，认真审阅了
会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董
事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议
的情况如下：
出席方式
本 年 度 召 开 本年应参加 缺 出席股东
董事会次数 董事会次数 亲自 通讯方式 委托 大会次数
席
出席 参加 出席
（二）参与专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 1 次战略委员会会议，本人作为
董事会战略委员会委员，对公司投资决策事项进行深入研究
讨论，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
报告期内，公司共召开 1 次提名委员会会议。作为独立
董事，本人根据公司实际情况，对聘任高级管理人员事项进
行了审议，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
报告期内，公司共召开 2 次董事会独立董事专门会议。
本人均出席相关会议，对公司投资决策等事项进行审议并发
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表明确同意意见。
（三）行使独立董事职权情况
在 2023 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司
有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使
特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司
内部审计机构的审计工作进行监督检查；与年审会计师事务
所就年度审计情况、年度审计结果进行沟通，及时掌握年度
审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事职
责，以保障审计结果的客观、公正。
（五）在公司进行现场工作的情况
专门委员会的会议，同时通过到公司进行实地考察、会谈、
微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、管理
层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内
部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
展面临的机遇和挑战进行分析，为公司经营发展提出富有前
瞻性和建设性的思路与建议，进一步提升履职能力。开展实
地调研 2 次，深入一线了解公司各业务板块发展情况，提高
科学决策水平。
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（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规
的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认
真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出
独立、公正的判断。
持续跟进公司信息披露工作，督促公司合规履行信息披
露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平
等方面进行全面核查，以确保广大投资者的知情权，并切实
维护了公司和全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。
加强制度法规学习以提升履职能力，积极参与监管机构
举办的针对公司董事、监事及高级管理人员的培训活动，积
极参加相关业务培训，持续加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能
力，不断提高履职能力。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，建
立专业的团队为独立董事履职提供服务保障，在本人履行职
责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了公司
的生产经营情况，提交了详细的文件，使本人作为独立董事
能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司
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独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤
勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内公司未发生关联交易事项。
（二）续聘会计师事务所等事项
会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审
计机构的议案》，董事会在审议上述事项时，表决程序符合
《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。经审核认为：
大华会计师事务所具有从事上市公司审计的业务资格和专
业的业务水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力，在从事公司年度审计服务过程中，坚持独立、客
观、公正的审计准则，勤勉尽责，出具的各项专业报告客观、
公正，审计结果符合公司实际，同意续聘大华会计师事务所
为 2023 年度审计机构。该事项已经公司 2023 年第四次临时
股东大会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合
规。
（三）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报
告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023
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年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均
经公司董事会、监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》
经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司
对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真
实地反映了公司的实际情况。
（四）聘任高级管理人员情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二次会议，
审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，上述人员的
提名及聘任流程符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》要求。
（五）高级管理人员薪酬
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会已对公司高级
管理人员 2021 年度的薪酬、绩效考核情况进行了检查。我
认为公司高级管理人员薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩
效管理办法，符合公司实际经营情况。
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公
司决策，就相关事项进行充分的沟通，促进公司的发展和规
范运作。凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表
决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
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理的规定，本着诚信与勤勉的精神，加强与其他董事、监事
和管理层的沟通，独立、客观、公正地履行独立董事职责，
充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规
范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王丽娅
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