证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-017
海南高速公路股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 5
日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 15
日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事刘文
娟女士因公出差，其委托监事会主席庞磊先生参加会议并行使表决权；监事李
永青女士因公出差，其委托监事许达俊先生参加会议并行使表决权。会议由监
事会主席庞磊先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn）
《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年年度报告》的程序符合法
律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告摘
要》。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于审议 2023 年度利润分配预案的议案
经审核，监事会认为：2023 年度以公司总股本 988,828,300 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派发 49,441,415.00
元，剩余未分配利润 374,242,584.2 元结转以后年度分配；不送红股，不以资本
公积金转增股本。该利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的
合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，符合公司实际，也符合相关法律、
法规和《公司章程》的相关规定。公司监事会同意该利润分配预案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案
全体监事一致认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度建设及规范运行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第一、二、三、四项议案将提交 2023 年度股东大会审议。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监 事 会
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