证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-016
海南高速公路股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月
事长陈泰锋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
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券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告摘
要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于审议 2023 年度利润分配预案的议案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实
现净利润为 67,993,295.21 元，提取 10%法定盈余公积金 6,799,329.52 元，公司
期 初 未 分 配 利 润 为 411,931,448.51 元 ， 分 配 2022 年 年 度 普 通 股 股 利
为了更好地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展
需要，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派发 49,441,415.00
元，剩余未分配利润 374,242,584.2 元结转以后年度分配；不送红股，不以资本
公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于审议《2023 年度内部审计工作报告》的议案
董事会认为：公司内部审计工作规范，内审机构较好地发挥了审计监督在
加强公司内部控制管理和公司规范治理方面的作用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执
行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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八、关于审议《2023 年度内控体系工作报告》的议案
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法
规及《公司章程》的规定，不断建立和完善公司组织架构，形成了权责明确、
有效制衡的法人治理结构。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于使用自有资金进行现金管理的议案
公司董事会同意使用合计不超过人民币 8 亿元自有资金进行现金管理，该
额度可在公司股东大会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。董事会拟提请公
司股东大会授权公司经营层组织实施本次现金管理事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案
经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
经评估，公司认为大华所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正
的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了
公司 2023 年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于审议《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情
况报告》的议案
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具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审
计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于修订《独立董事工作制度》的议案
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法
独立行使职权，公司对《独立董事工作制度》进行全面修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于审议《企业年金方案》的议案
公司依据《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》以及《关于规范省
属企业年金管理的实施意见》等相关规定，制订了企业年金方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于召开 2023 年度股东大会的议案
公司董事会定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）采取现场会议和网络投票相
结合方式召开 2023 年度股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，会议审
议《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财
务决算报告》《2023 年年度报告》《2023 年度利润分配议案》《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》，另听取独立董事 2023 年度述职报告。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年度
股东大会的通知》。
特此公告。
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