证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-034
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
下简称“公司”
）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票的时间：
公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股
东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统
深圳证券交易所互联网投票系统 2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00
结合的方式召开。
（1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，
不能重复投票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
园 C1 栋 9 楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》
《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预
案》
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中
期利润分配的议案》
《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
作为投票对象的
子议案数：（4）
累积投票提案
上述议案已经 2024 年 4 月 16 日召开的公司第三届董事会第十
八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中，议案 10.00、议案 11.01、议案 11.02、议案 12.00
为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 8.00-9.00 涉及薪酬方
案，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决；
议案 13.00 需实行累积投票制表决，即股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将选举 2 名独立董事，独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议，股东大会方可进行表决。
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进
行披露。
公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证
（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证（复印件）、
授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》
（详见附件 3）
，以便登记确认；本次会议不接受电话
登记。
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 7 日（星期二）上午
南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼
公司证券法律部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样。
联系人：李翠玲
电话：025-66699706
传真：025-66988766
地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋
邮编：211102
电子邮箱：ksgf@cosmoschem.com
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通
等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程，请见附件 1。
五、备查文件
议》；
议》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
附件：
《南京科思化学股份有限公司 2023 年度股东大会参会股东登
记表》
。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（议案 13.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
南京科思化学股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）
代表本人（本公司）出席 2024 年 5 月 7 日召开的南京科思化学股份
有限公司 2023 年度股东大会，对以下提案按以下意见代表本人（本
公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司<2023 年年度报告>及其摘
要的议案》
《2023 年度利润分配及资本公积转增
股本预案》
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会决定
《关于公司董事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
《关于修改<股东大会议事规则>的议
案》
《关于修改<董事会议事规则>的议
案》
《关于修改<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修改<关联交易决策制度>的议
案》
《关于修改<监事会议事规则>的议
案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
选举聂长海先生为第三届董事会独立
董事
选举俞健先生为第三届董事会独立董
事
备注：委托人对受托人的指示，以在“同意”
、“反对”、
“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
委托人姓名/名称（法人股东须加盖公章）：
委托人证件类型/号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。
委托人/法定代表人签名：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
南京科思化学股份有限公司
股东名称/姓名（全称）
营业执照号/身份证号
股东账号 持股数量
联系人 联系电话
联系地址
电子邮箱
是否本人出席 受托人姓名
备注
股东/法定代表人（签名）
：
法人股东（盖章）：
年 月 日
备注：
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