承德露露股份公司
各位股东及股东代表:
作为承德露露股份公司(以下简称“承德露露”)的独立董事,本人
根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司
章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2023 年度履行了独立
董事的职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关
系的单位与个人的影响,依靠公司董事会、经理层的密切配合,及时了
解公司的经营发展状况, 勤勉尽责,认真、审慎地履行了独立董事的职
责,出席了公司 2023 年的相关会议,维护了公司和股东特别是中小股
东的利益。现就 2023 年度履行职责情况述职如下:
一、出席会议及投票情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告 缺席 是否连续两
现场出 以通讯方 委托出 出席股
独立董 期应参 董事 次未亲自参
席董事 式参加董 席董事 东大会
事姓名 加董事 会次 加董事会会
会次数 事会次数 会次数 次数
会次数 数 议
黄剑锋 4 1 3 0 0 否 3
作为公司独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开
的董事会会议和股东大会,在会议召开前主动了解并获取做出决策前所
需要的情况和资料,详细审阅了会议相关材料,为董事会的重要决策做
了充分的准备工作。在会上,认真审议每个议题,积极参与讨论并提出
合理化建议。本年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人没有
对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况,对审议的各项
议案均投赞成票。
二、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员
会实施细则规定的职权范围,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,
供董事会决策参考。本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员,
报告期内,未召开提名委员会。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定,报
告期内共召开 1 次独立董事专门会议,审议通过 1 项议案——《关于公
司及子公司签订<合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同>暨关联
交易的议案》,三名独立董事一致同意将上述议案提交公司第八届董事
会第十五次会议审议。
三、报告期内发表的独立意见情况
作为公司独立董事,本人充分履行法律、法规及《公司章程》赋予
的职责,对于需经董事会审议的议案,均进行了认真审核,对公司提供
的材料进行了必要的考察;会议中认真审议各项议案,并审慎负责地发
表独立意见,有效地维护了公司和中小股东的合法利益。报告期内,本
人就如下事项发表了同意的独立意见:
电合同》的关联交易事项。
四、保护投资者权益方面所做的工作
司更加严格地按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管
理制度》的有关规定,进行信息管理和披露,确保公司真实、准确、及
时、完整地进行信息披露工作,督促公司加强对内幕信息知情人的登记
与管理。
厂区进行实地调研,事先对会议资料进行充分研究审核,深入了解企业
的经营管理,内部控制制度的完善及制度执行情况,与相关业务部门人
员进行沟通,并运用专业知识,在董事会决策中发表专业意见。
董事召开现场、网络通讯会议 7 次,
积极有效地履行了独立董事的职责,
促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司和广大社会公
众股东的利益。
积极参加公司组织的各项业务培训,学习并掌握中国证监会及深圳证券
交易所发布的文件和规定,不断提高业务能力,更好地履行法律赋予的
职责,尽到了一名独立董事应尽的义务。
五、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极
沟通,与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流,
保证了公司及时、准确、完整地披露相关信息。
六、现场工作时间及内容
员会会议、独立董事专门会议、不定期实地考察等形式,及时了解公司
经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。全年现场工作时间为 6 天。
本人还通过微信、电话、邮件等途径及时获悉公司日常经营情况,并结
合自身专业知识和经验,为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断
和建设性意见,并与公司管理层保持良好沟通。同时,公司管理层高度
重视与独立董事的沟通交流,积极主动汇报公司生产经营相关重大事项
的进展情况,征求独立董事的专业意见,并为本人的履职提供了必要的
配合和支持。
七、其他事项
实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,加强与其他董事、监事及高级
管理人员的沟通,不断加强学习,深入了解公司生产经营等,以自己的
专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的
决策提供参考意见,切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法
权益。
最后,对公司经营层及相关工作人员对本人在 2023 年度中的工作给
予的理解和支持,表示衷心的感谢。
黄剑锋
二〇二四年四月十七日