证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-005
北京中亦安图科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 4
月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，其中万庆以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席
万庆先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度监事会
工作报告>的议案》
等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了
监督职责，并出具了《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年度报告>
全文及其摘要的议案》
监事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北
京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度财务决算
报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司 2023
年年末的财务状况及相应年度的经营成果。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市
后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持
续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
（五）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度内部控
制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求并结合自身的实际情况，建立
了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司董事会编制的《北京中亦安
图科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制实际情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金实际存放情况
与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第一季度
报告>的议案》
监事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的
编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际运营情况及财务状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定，拟提名杜大山、王志敏（简历详见附件）为公司第五届监
事会非职工代表监事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会以累积投票制表决。
（九）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，结合公司实际经营发展情况，拟定公
司监事的具体薪酬方案：在公司担任其他职务的监事不以监事职务取得津贴，按
其在公司相关部门的任职和考核情况发给薪酬。公司监事薪酬方案自公司股东大
会审议通过后开始实施，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
鉴于本议案与所有监事利益相关，全体监事回避表决，本议案直接提交股东
大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
北京中亦安图科技股份有限公司监事会
附件：
非职工代表监事简历
工业大学自动控制理论及应用专业，硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1996 年 8
月，就职于安徽合力股份有限公司；1996 年 9 月至 1999 年 6 月，就读于北京工
业大学；1999 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于云南南天电子信息产业股份有限公
司；2005 年 3 月至 2007 年 7 月，就职于安图特（北京）科技有限公司；2007
年 7 月至 2024 年 4 月，历任中亦安图科技发展（北京）有限公司及公司销售总
监、高级销售总监、副总经理。
截至本公告披露日，杜大山先生持有公司股份 2,250,000 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，杜大山先生不属于失信被执行人，其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
大学汉语言文学专业，本科学历。2012 年 3 月至 2014 年 10 月，就职于北京实
创装饰工程有限公司；2014 年 10 月至 2016 年 10 月，就职于北京澳际教育咨询
有限公司；2016 年 11 月至 2021 年 5 月，就职于深圳市美联国际教育有限公司
北京教育咨询分公司；2021 年 9 月至今，历任公司人力资源部招聘专员、人力
经理、招聘专家岗位。
截至本公告披露日，王志敏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形。经查询，王志敏女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
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