证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-022
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688617 惠泰医疗 2024/4/24
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
到公司股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司提交的《关于提请深圳惠泰医疗器械
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。提请增加《关
于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。截至本公告日，深圳迈瑞科技控股有限责任公司及其一致行动人合计
持有公司 24.61%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
现将 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于
提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会非
独立董事候选人的议案》与第二届监事会第十次会议审议通过的《关于提名公司
第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交 2024 年 4 月 29 日召开的 2024
年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司于 2024 年 4 月 13 日和 2024 年 4
月 17 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分
召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 4 月 29 日
网络投票结束时间：2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2 与议案 3 已经公司第二届董事会第
十二次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
予以披露。
本次提交股东大会审议的议案 4 与议案 5 已经公司第二届董事会第十三次会
议审议通过，议案 6 已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告于
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳惠泰医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序 累积投票议案名称 投票数
号
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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