证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-032
吉林敖东药业集团股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第九次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。
独立董事梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
董事会会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
内容详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露
的《公司2023年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公
司治理”相关内容。
全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《公司 2023 年度股东大会材料汇编》。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的1/2以上通过。
全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露
的《公司2023年年度报告》
《公司2023年年度报告摘要》
（公告编号：2024-034）。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露
的《公司2023年度股东大会材料汇编》。
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润
现净利润的 10%提取法定盈余公积金 135,395,090.01 元，加年初未分配利润
去派发现金红利 338,084,071.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利
润共计 18,586,977,022.01 元。
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董
事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预
案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司2023年度现金分红金额暂以公司截至2024年3月31日的股本扣除回购专
用证券账户中待注销股份45,174,031股后的1,195,895,387股计算，共分配现金
红利717,537,232.20元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》
（2023）4号、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司当
年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计
算，公司2023年度已实施的股份回购金额为人民币149,998,908.13元。若按此计
算，则2023年度现金分红总额为867,536,140.33元，占2023年度合并口径归属于
母公司股东净利润的59.43%。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露
的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2024年4月17日公司巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的
《公司2023年度社会责任报告》。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《2023 年独立董事述职报告（李鹏）》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《2023 年独立董事述职报告（肖维维）》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《2023 年独立董事述职报告（梁毕明）》
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李秀林对
此项议案回避表决）
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事郭淑芹对
此项议案回避表决）
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事杨凯对此
项议案回避表决）
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事张淑媛对
此项议案回避表决）
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事王振宇对
此项议案回避表决）
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事赵大龙对
此项议案回避表决）
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李鹏对此
项议案回避表决）
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事肖维维对
此项议案回避表决）
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事梁毕明对
此项议案回避表决）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
专项说明的议案》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述 7、8、9、10 议案需报 2023 年度股东大会听取，议案全文详见 2024 年
大会材料汇编》。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
截至 2023 年末，公司累计实际使用募集资金 198,370.74 万元：2018 年度
使用募集资金 73,823.40 万元，2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元，2020
年度使用募集资金 63,702.70 万元,2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元，
元。2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,407.40 万元。
公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资
金余额为人民币 53,945.44 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费
的净额 13,462.31 万元）。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。
董事会经审议，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目
二期工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资
金转出当日专户余额为准）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，因本次拟结项的“吉林敖
东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”的节余资金占对应项目
募集资金净额比例未超过 10%，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大
会审议。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币
可以滚动使用。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用自有资
金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-037）。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第1号》的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司
资产状况和财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原
则对截至2023年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的部分应收账款、其他
应收款项合计7,089,339.71元进行核销。本次核销坏账不影响本期损益。公司对
本次核销的应收账款、其他应收款明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的
资料，继续落实责任人持续跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合《企
业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存
在损害公司和股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意
公司本次核销部分坏账。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情
形，董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2024-038）。
同意聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于聘任
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。
本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、
王振宇先生、赵大龙先生回避表决。
表决结果：通过。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟于2024年5月17日（星期五）下午14:00召开2023年度股东大会。会议
审议事项详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露
的《公司2023年度股东大会汇编》。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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