证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-038
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
关于变更“美锦转债”转股来源的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。
一、“美锦转债”发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374号”文核准，公司于2022
年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
经深交所“深证上[2022]499号”文同意，公司359,000.00万元可转换公司
债券于2022年5月30日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债券代码
“127061”。
根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束
之日2022年4月26日起满六个月后的第一个交易日（2022年10月26日）起至可转
债到期日止（2028年4月19日）。
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“美锦转债”
自2022年10月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.21元/股。
号：2022-069），公司实施2021年年度权益分派，以公司总股本4,270,271,048
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），除权除息日为2022
年6月9日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年6月9
日起由原13.21元/股调整为13.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月9日起生
效。
编号：2022-111），公司2022年限制性股票激励计划共计授予5,615.95万股，授
予价格为6.76元/股，新增股份于2022年9月29日在深圳证券交易所上市。根据可
转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年9月29日起由原13.01
元/股调整为12.93元/股。调整后的转股价格自2022年9月29日起生效。
二、“美锦转债”转股情况
截至2024年3月31日，累计已有427,200元（4,272张）美锦转债转换成公司A
股普通股，累计转股数为32,935股，占美锦转债转股前公司已发行普通股股份总
额的0.0008%。
三、关于确认及变更公开发行可转换公司债券转股来源的情况
公司于2023年10月27日召开十届五次董事会审议通过了《关于回购部分社会
公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公
众股；回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元
（含）；回购股份价格不超过10.56元/股；回购的股份将用于公司发行的可转换
公司债券的转股，如存在尚未使用的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公
告后的三年内予以注销；回购股份的实施期限为董事会审议通过本次回购股份方
案之日起不超过6个月。
户以集中竞价交易方式已累计回购股份29,275,957股，占公司目前总股本的
公司回购的股份存放于公司回购专用证券账户，账户信息如下：
持有人名称：山西美锦能源股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：0899990407
四、其他事项
回购账户作为可转债转股账户的手续。
及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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