证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-018
上海中谷物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.4820
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周斌先生主持。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有
关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关
工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实
施细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易
系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生以及独立董事宋德星先生因故未能出席；
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,501,083,941 99.9944 83,435 0.0056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,501,083,941 99.9944 83,435 0.0056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,501,083,941 99.9944 83,435 0.0056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,501,085,641 99.9945 81,735 0.0055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,501,085,641 99.9945 81,735 0.0055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,501,074,641 99.9938 92,735 0.0062 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,501,074,641 99.9938 92,735 0.0062 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,501,066,452 99.9932 92,735 0.0061 8,189 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,241,311 99.8050 2,917,876 0.1943 8,189 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 294,392,871 99.9688 83,435 0.0283 8,189 0.0029
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,501,074,641 99.9938 92,735 0.0062 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,501,083,941 99.9944 83,435 0.0056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,501,085,641 99.9945 81,735 0.0055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,501,085,641 99.9945 81,735 0.0055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,492,930,960 99.4513 8,236,416 0.5487 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
股股东 1,353,928,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 101,405,477 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 45,751,815 99.8216 81,735 0.1784 0 0.0000
其中:市值 50 万以
下普通股股东 8,450,856 99.0420 81,735 0.9580 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 37,300,959 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
构的议案
酬的决定及 2024 年度薪酬
预案的议案
酬的决定及 2024 年度薪酬
预案的议案
金进行短期委托理财的议
案
常关联交易的议案
项及节余募集资金永久补
流的议案
配预案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 14 是特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上同意通过。
议案 10 涉及关联交易，关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合
伙企业(有限合伙)、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
律师：周峰、韩明强
本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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